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广东摩德娜科技股份有限公司关于召开2021年第一

更新时间:2021-06-10

  原标题:广东摩德娜科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本次临时股东大会由公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (七)会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。

  1、《关于罢免陈其活先生广东摩德娜科技股份有限公司董事职务,同时提名刘美洲先生为广东摩德娜科技股份有限公司董事候选人并任命刘美洲先生为广东摩德娜科技股份有限公司董事职务的议案并作出决议》

  2、《关于确认罢免陈其活先生(英文名:BENJAMIN KI-WOOD CHAN)广东摩德娜科技股份有限公司董事长、法定代表人、总经理职务的议案并作出决议》

  3、《关于确认罢免陈其活先生新兴县摩德娜机械有限公司董事、董事长、总经理、法定代表人职务的议案并作出决议》

  4、《关于确认罢免陈其活先生摩德娜科技(香港)有限公司董事职务的议案并作出决议》

  5、《关于确认杨文娟女士及陈俊鹏先生为摩德娜科技(香港)有限公司董事职务的议案并作出决议》

  6、《关于认定陈其活先生个人持有的广东摩德娜科技股份有限公司印章(法定名称章,印章编码:29和合同专用章,印章编码:30)对广东摩德娜科技股份有限公司不具有效力的议案并作出决议》

  7、《关于认定陈其活先生个人持有的新兴县摩德娜机械有限公司法定名称章(印章编码:29)、营业执照正副本对新兴县摩德娜机械有限公司不具有效力的议案并作出决议》

  8、《关于要求陈其活先生将其个人持有的广东摩德娜科技股份有限公司的印章(法定名称章,印章编码:29和合同专用章,印章编码:30)、银行U盾(狮山农行2个,招商银行2个,交通银行1个,广发银行2个等)等交回广东摩德娜科技股份有限公司的议案并作出决议》

  9、《关于要求陈其活先生将其个人持有的新兴县摩德娜机械有限公司的法定名称章(印章编码:29)、营业执照正副本、银行U盾(招商银行2个,交通银行1个,广发银行2个,新兴农行2个等)等交回新兴县摩德娜机械有限公司的议案并作出决议》

  10、《关于终止执行《2018年第二次临时股东大会决议》中《关于公司回购佛山市德华投资有限公司和汪小慧所持股票》的议案并作出决议》

  12、《关于确认2021年4月5日第二届董事会第三十次临时会议决议有效的议案并做出决议》

  1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

  2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。